Экономист отдела ПОД/ФТ
Условия работы
- Зарплатадоговорная
- Форма оплатыоклад проценты
- Тип работыВременная
- График работы Полный день
- Обязанностиустановление и идентификация выгодоприобретателей в соответствии с требованиями Положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ» от 19 августа 2004г. №262-П;
• выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и сомнительных операций в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», требованиями нормативных актов и писем Банка России;
• документальное фиксирование сведений, предусмотренных федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• подготовка и обучение работников банка в соответствии с требованиями Указания 1485-у от 09 августа 2004г. «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» - Условия работыработа по срочному трудовому договору на время отсутствия основного работника (декрет)
- О компаниифинансовая деятельность
Требования к кандидату
- Образованиевысшее
- Стаж1
- Дополнительные требованиявысшее образование -опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев (предпочтительно- клиенсткие подразделения, осуществляющие расчетные операции, проверки кассовой дисциплины клиентов), либо опыт работы в отделе ПОДиФТ не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
Информация о работодателе
- Организация
Банк
- Эл. почтаikalinina@umbank.ru
- Сайтhttp://www.coalmetbank.ru