Главная → Вакансии → Финансы, банковское дело и кредит → Экономист отдела ПОД/ФТ

Экономист отдела ПОД/ФТ

Распечатать
открыта 9 февраля 2012, 6427 просмотров

Условия работы

  • Зарплатадоговорная
  • Форма оплатыоклад проценты
  • Тип работыВременная
  • График работы Полный день
  • Обязанностиустановление и идентификация выгодоприобретателей в соответствии с требованиями Положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ» от 19 августа 2004г. №262-П;
    • выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и сомнительных операций в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», требованиями нормативных актов и писем Банка России;
    • документальное фиксирование сведений, предусмотренных федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
    • подготовка и обучение работников банка в соответствии с требованиями Указания 1485-у от 09 августа 2004г. «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»
  • Условия работыработа по срочному трудовому договору на время отсутствия основного работника (декрет)
  • О компаниифинансовая деятельность

Требования к кандидату

  • Образованиевысшее
  • Стаж1
  • Дополнительные требованиявысшее образование -опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев (предпочтительно- клиенсткие подразделения, осуществляющие расчетные операции, проверки кассовой дисциплины клиентов), либо опыт работы в отделе ПОДиФТ не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

Информация о работодателе

  • Организация Банк
  • Эл. почтаikalinina@umbank.ru
  • Сайтhttp://www.coalmetbank.ru
Отправить резюме Доступно только зарегистрированным пользователям
← Вернуться к списку Найти похожие вакансии